Корпоративное управление


Управлением Компании "Терра Нова" занимаются следующие органы:
  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Главный исполнительный директор и коллектив менеджеров.
Stacks Image 1104
Stacks Image 1112

Совет директоров


Совет Директоров Компании "Терра Нова" несет ответственность за руководство и управление компанией на высшем уровне. Ключевые обязанности Совета включают в себя разработку общих стратегий и политики TerraNova, постановку целей деятельности и управления, оценку производственных показателей и наблюдение за деятельностью руководства. Совет Директоров проводит заседания каждые две недели.



CEO


Главный исполнительный директор несет ответственность за разработку и исполнение долгосрочной стратегии Компании "Терра Нова" в целях создания акционерной стоимости. Руководящая функция главного исполнительного директора также подразумевает быть, в конечном счете, ответственным за решения о текущем управлении и за осуществление долгосрочных и краткосрочных планов Компании. Главный исполнительный директор осуществляет непосредственную координацию между Советом и руководством Компании и выступает в Совете от имени руководства. Главный исполнительный директор также выступает от имени Компании перед акционерами, сотрудниками, Государственными органами, другими заинтересованными сторонами и общественностью.



COO


COO Группы компаний "Терра Нова" отвечает за руководство и управление операциями Группы в России, распределяя ресурсы с целью достижения максимальных показателей для заинтересованных сторон компании. COO в ежедневном режиме управляет производственной деятельностью в соответствии с утвержденными бюджетами Компании. Предоставляет регулярную отчетность для Исполнительного директора и Совета директоров с целью дальнейшей интеграции, консолидации и стандартизации деятельности Группы компаний по всему Северо-Западному региону.

Управленческая и организационная структура

Stacks Image 1124
Stacks Image 1132

Стандарты корпоративного управления


Терра Нова стремится к достижению оптимальной операционной эффективности и к строгому соблюдению всех законов и нормативов в своих действиях, ведя коммерческую деятельность справедливым и честным образом, с приверженностью принципам качественного управления. TerraNova разработала набор руководящих корпоративных стандартов управления и рекомендаций в соответствии с принципами OECD для обеспечения основы эффективной структуры корпоративного управления. Эти рекомендации обеспечивают приверженность:
  • Правам акционеров и ключевым функциям собственности: Терра Нова уважает права всех акционеров и поможет акционерам при необходимости осуществлять эти права. Терра Нова обязуется помогать акционерам в осуществлении их прав посредством эффективного распространения понятной и доступной информации и поощрять акционеров участвовать в общих собраниях.
  • Справедливому отношению к акционерам: Терра Нова признает юридические и другие обязательства перед всеми законными акционерами: миноритарными, зарубежными и другими.
  • Роли заинтересованных сторон в корпоративном управлении – Терра Нова признает важность эффективного управления отношениями с заинтересованными сторонами. Терра Нова разработала кодекс норм поведения для директоров и исполнительных менеджеров, который способствует этическому и ответственному принятию решений
  • Раскрытие информации и прозрачность: Информационная прозрачность позволяет инвесторам объективно оценивать практику корпоративного управления и риски инвестирования в Группу. Раскрытие информации решает задачу обеспечения информационной прозрачности, как основы повышения ее конкурентоспособности. Для достижения высокого уровня контроля, добросовестности и ответственности Терра Нова считает нужным разглашать должностные функции и обязанности членов совета директоров и управления компании. Терра Нова пока что не проводит независимые внешние поверки финансовой отчетности компании, но регулярно осуществляет внутренний независимый аудит отчетности и операционной деятельности Группы.
  • Обязанности совета директоров: Терра Нова признает, что совет директоров должен иметь большой спектр навыков и знаний, чтобы уметь решать различные вопросы бизнеса и оценивать правильность решений и эффективность управления. Терра Нова признает, что совет должен состоять из членов с адекватной приверженностью для выполнения своих обязанностей и функций в ответственной манере. Совет Группы утвердил формальные процедуры регулярного заседания совета директоров, включая совещания по официальной повестке дня, решения стратегических и оперативных вопросов и ведения протокола совещания.

Терра Нова внедрила кодексы корпоративного управления наилучшей практики, чтобы породить доверие инвесторов к своей деятельности. Эти кодексы также служат в качестве ориентира для мониторинга и реализации корпоративной практики и политики на уровне хозяйств.

Кодекс поведения / Кодекс профессиональной этики / Информационная политика / Политика коммуникации / Политика IT и интернета



Комитет Совета директоров по аудиту


Комитет по аудиту отвечает за систему контроля и надзора над финансово-хозяйственной деятельностью всей Группы, включая:
  • контроль над полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и управленческого учета;
  • надзор за принципами ведения бухгалтерии;
  • надзор за процессами внутреннего контроля и разработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.