Стандарты корпоративного управления
Терра Нова стремится к достижению оптимальной операционной эффективности и к строгому соблюдению всех законов и нормативов в своих действиях, ведя коммерческую деятельность справедливым и честным образом, с приверженностью принципам качественного управления. TerraNova разработала набор руководящих корпоративных стандартов управления и рекомендаций в соответствии с принципами OECD для обеспечения основы эффективной структуры корпоративного управления. Эти рекомендации обеспечивают приверженность:
- Правам акционеров и ключевым функциям собственности: Терра Нова уважает права всех акционеров и поможет акционерам при необходимости осуществлять эти права. Терра Нова обязуется помогать акционерам в осуществлении их прав посредством эффективного распространения понятной и доступной информации и поощрять акционеров участвовать в общих собраниях.
- Справедливому отношению к акционерам: Терра Нова признает юридические и другие обязательства перед всеми законными акционерами: миноритарными, зарубежными и другими.
- Роли заинтересованных сторон в корпоративном управлении – Терра Нова признает важность эффективного управления отношениями с заинтересованными сторонами. Терра Нова разработала кодекс норм поведения для директоров и исполнительных менеджеров, который способствует этическому и ответственному принятию решений
- Раскрытие информации и прозрачность: Информационная прозрачность позволяет инвесторам объективно оценивать практику корпоративного управления и риски инвестирования в Группу. Раскрытие информации решает задачу обеспечения информационной прозрачности, как основы повышения ее конкурентоспособности. Для достижения высокого уровня контроля, добросовестности и ответственности Терра Нова считает нужным разглашать должностные функции и обязанности членов совета директоров и управления компании. Терра Нова пока что не проводит независимые внешние поверки финансовой отчетности компании, но регулярно осуществляет внутренний независимый аудит отчетности и операционной деятельности Группы.
- Обязанности совета директоров: Терра Нова признает, что совет директоров должен иметь большой спектр навыков и знаний, чтобы уметь решать различные вопросы бизнеса и оценивать правильность решений и эффективность управления. Терра Нова признает, что совет должен состоять из членов с адекватной приверженностью для выполнения своих обязанностей и функций в ответственной манере. Совет Группы утвердил формальные процедуры регулярного заседания совета директоров, включая совещания по официальной повестке дня, решения стратегических и оперативных вопросов и ведения протокола совещания.
Терра Нова внедрила кодексы корпоративного управления наилучшей практики, чтобы породить доверие инвесторов к своей деятельности. Эти кодексы также служат в качестве ориентира для мониторинга и реализации корпоративной практики и политики на уровне хозяйств.
Кодекс поведения /
Кодекс профессиональной этики /
Информационная политика /
Политика коммуникации /
Политика IT и интернетаКомитет Совета директоров по аудиту
Комитет по аудиту отвечает за систему контроля и надзора над финансово-хозяйственной деятельностью всей Группы, включая:
- контроль над полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и управленческого учета;
- надзор за принципами ведения бухгалтерии;
- надзор за процессами внутреннего контроля и разработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.