Корпоративное управление
Управлением Группы компаний «Терра Нова» занимаются следующие органы:
  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Генеральный директор и коллектив менеджеров.
Совет директоров
Совет Директоров Компании «Терра Нова» несет ответственность за руководство и управление компанией на высшем уровне. Ключевые обязанности Совета включают в себя разработку общих стратегий и политики ГК, постановку целей деятельности и управления, оценку производственных и финансовых показателей и наблюдение за деятельностью руководства.
CEO
Генеральный директор несет ответственность за разработку и исполнение долгосрочной стратегии Компании «Терра Нова» в целях создания акционерной стоимости. Руководящая функция генерального директора также подразумевает быть, в конечном счете, ответственным за решения о текущем управлении и за осуществление долгосрочных и краткосрочных планов Компании. Генеральный директор осуществляет непосредственную координацию между Советом и руководством Компании и выступает в Совете от имени руководства. Генеральный директор также выступает от имени Компании перед акционерами, сотрудниками, государственными органами, другими заинтересованными сторонами и общественностью.
COO
COO (операционный директор) Группы компаний «Терра Нова» отвечает за руководство и управление операциями Группы в России, распределяя ресурсы с целью достижения максимальных показателей для заинтересованных сторон компании. Операционный директор в ежедневном режиме управляет производственной деятельностью в соответствии с утвержденными бюджетами Компании, предоставляет регулярную отчетность для генерального директора и Совета директоров с целью дальнейшей интеграции, консолидации и стандартизации деятельности Группы компаний по всему Северо-Западному региону.
Управленческая и организационная структура

Стандарты корпоративного управления

ГК «Терра Нова» стремится к достижению оптимальной операционной эффективности и к строгому соблюдению всех законов и нормативов в своих действиях, ведя коммерческую деятельность справедливым и честным образом, с приверженностью принципам качественного управления. ГК разработала набор руководящих корпоративных стандартов управления и рекомендаций в соответствии с принципами OECD для обеспечения основы эффективной структуры корпоративного управления.

Эти рекомендации обеспечивают приверженность:
  • Правам акционеров и ключевым функциям собственности: «Терра Нова» уважает права всех акционеров и поможет акционерам при необходимости осуществлять эти права. «Терра Нова» обязуется помогать акционерам в осуществлении их прав посредством эффективного распространения понятной и доступной информации и поощрять акционеров участвовать в общих собраниях.
  • Справедливому отношению к акционерам: «Терра Нова» признает юридические и другие обязательства перед всеми законными акционерами: миноритарными, зарубежными и другими.
  • Роли заинтересованных сторон в корпоративном управлении: «Терра Нова» признает важность эффективного управления отношениями с заинтересованными сторонами. «Терра Нова» разработала кодекс норм поведения для директоров и исполнительных менеджеров, который способствует этическому и ответственному принятию решений.
  • Раскрытие информации и прозрачность: информационная прозрачность позволяет инвесторам объективно оценивать практику корпоративного управления и риски инвестирования в Группу. Раскрытие информации решает задачу обеспечения информационной прозрачности, как основы повышения ее конкурентоспособности. Для достижения высокого уровня контроля, добросовестности и ответственности «Терра Нова» считает нужным разглашать должностные функции и обязанности членов совета директоров и управления компании. «Терра Нова» пока что не проводит независимые внешние поверки финансовой отчетности компании, но регулярно осуществляет внутренний независимый аудит отчетности и операционной деятельности Группы.
  • Обязанности совета директоров: «Терра Нова» признает, что совет директоров должен иметь большой спектр навыков и знаний, чтобы уметь решать различные вопросы бизнеса и оценивать правильность решений и эффективность управления. «Терра Нова» признает, что совет должен состоять из членов с адекватной приверженностью для выполнения своих обязанностей и функций в ответственной манере. Совет Группы утвердил формальные процедуры регулярного заседания совета директоров, включая совещания по официальной повестке дня, решения стратегических и оперативных вопросов и ведения протокола совещания.

«Терра Нова» внедрила кодексы корпоративного управления наилучшей практики, чтобы породить доверие инвесторов к своей деятельности. Эти кодексы также служат в качестве ориентира для мониторинга и реализации корпоративной практики и политики на уровне хозяйств.

Кодекс поведения / Кодекс профессиональной этики / Политика конфиденциальности

Комитет Совета директоров по аудиту
Комитет по аудиту отвечает за систему контроля и надзора над финансово-хозяйственной деятельностью всей Группы, включая:
  • контроль над полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и управленческого учета;
  • надзор за принципами ведения бухгалтерии;
  • надзор за процессами внутреннего контроля и разработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.